DICTAMINAN INICIATIVA PARA CREACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó favorablemente este ocho de marzo el proyecto de Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero

En el dictamen suscrito por 11 de los 15 miembros de la comisión se consideró a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como un ente descentralizado con autonomía funcional, técnica, administrativa y operativa.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la comisión dictaminadora, explicó que la UAF funcionará como “una herramienta muy importante en el combate a la narcoactividad, crimen organizado, blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo”.

Cuatro de los miembros de este órgano legislativo e integrantes de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) solicitaron prórroga para presentar sus consideraciones y que fuesen incluidas en el dictamen a este proyecto de ley. En éste se valora que la información personal del ciudadano nicaragüense no sería del resorte de la Unidad de Análisis Financiero, pues sólo se encargaría de recabar, analizar y emitir los reportes técnicos conclusivos sobre información económica, financiera, jurídica y contable que pudiera estar vinculada a los delitos de lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

En la consulta de la iniciativa de Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero, presentada en el 2004, participaron representantes del: Ministerio Público, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (SIBOIF), Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), Asociación de Microfinanzas (ASOMIF), Ministerio de Gobernación (MIGOB), Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Procuraduría General de la República (PGR), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Banco Central de Nicaragua (BCN).