Dictamen favorable a nueva Ley de la UAF para el combate del crimen organizado

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó hoy favorablemente la nueva Iniciativa de Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuya legislación permite a Nicaragua ajustarse a los estándares internacionales para el combate de la narcoactividad, el crimen organizado, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

El presidente de la Comisión, diputado Wálmaro Gutiérrez, consideró que esta nueva ley, que se dictaminó de manera unánime, se ajusta fundamentalmente a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI es una entidad internacional establecida en 1989 con el objetivo de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

El Legislador resaltó que con esta nueva ley, la UAF tendrá mayores capacidades técnicas y operativas para desarrollar su labor de análisis y aclaró que esta Unidad no tiene facultades investigativas. “El rol de la UAF es analizar la información que es trasladada a través de un registro de operación sospechosa por parte de los Sujetos Obligados, la analiza y traslada sus conclusivos como indicios a los órganos de investigación que son el Ministerio Público y la Policía Nacional”, recalcó.

Agregó que con la nueva Ley se le confiere una nueva facultad a la UAF que es de supervisión a todos aquellos sujetos obligados que no cuenten con un órgano de supervisión especializado.

También se establece otro elemento que son los órganos coadyuvantes a la labor de análisis de la UAF, ejemplificando que otros sujetos obligados en base a la ley de la materia son los contadores públicos, y el órgano coadyuvante es el Colegio de Contadores Públicos, en el caso de los abogados y notarios, sería el Poder Judicial.

La UAF tiene que llevar un registro consolidado de todos los sujetos obligados sin excepción. También se deja en claro que las multas que impone la UAF van al fisco de la Republica de Nicaragua, o sea no son rentas con destinos específicos para la Unidad de Análisis Financiero y segundo usted como ciudadano puede recurrir de esas multas en base al procedimiento de la ley 290 y sus reformas.

De igual manera se fortalece la capacidad de intercambio de información con entidades homólogas y no homólogas, destacando que las expresiones de este tipo de delitos no son territoriales sino que normalmente trascienden las fronteras, por lo tanto necesitan desarrollar una cooperación institucional con entidades homólogas y no homólogas para que la UAF cumpla su función.

El diputado Gutiérrez, resumió que con este dictamen favorable, “la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto está dando un mensaje importante a la nación: cero tolerancias a estas actividades y a estas expresiones del crimen organizado que se refleja en el combate a la narcoactividad, al crimen organizado al blanqueo de capitales, al financiamiento al terrorismo y a la Proliferación de armas de destrucción masiva.  Esto no tiene color político de tipo alguno porque este es un flagelo que ataca a todos los nicaragüenses y que ataca, incluso, a la estabilidad y la paz del planeta”, concluyó.

Por María Elena Palacios.