Unidad de Análisis Financiero y SIBOIF consultados para nueva ley de la UAF

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto consultó hoy 17 de abril a representantes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre la iniciativa de Ley que permitirá dotar a esta última de una herramienta jurídica y técnica para su funcionamiento.

La Ley, según el documento de la Iniciativa, tiene por objeto reforzar y ampliar las facultades relacionadas con análisis operativos y estratégicos; la regulación de los reportes de operaciones sospechosas, la función de supervisión del cumplimiento de las obligaciones preventivas y la sanción de su incumplimiento, entre otros.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión parlamentaria, explicó que “con el devenir de los tiempos las acciones de criminalidad vinculadas al blanqueo de capitales, el crimen organizado, el financiamiento al terrorismo, el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, son temas que vienen avanzando rápidamente y nosotros debemos de tener a una institución con fortaleza jurídica, con capacidad técnica para poder enfrentar esos flagelos”.

Agregó que ahora con esta nueva ley del UAF “se pretende dotar de una herramienta jurídica y técnica a la Unidad de Análisis Financiero y le permitirá desarrollar un intercambio con otros entes reguladores para garantizar que nuestro Sistema Financiero Nacional se mire libre de dinero sucio, de dinero que puede estar vinculado a la narcoactividad, crimen organizado”.

En ese sentido, señaló que UAF tendrá la suficiente de facultad normativa para reaccionar en tiempo real, ante ese tipo de situaciones “y nosotros creemos de que la ley está ajustada a derecho, a la Constitución, al ordenamiento jurídico nacional. La UAF se mueve en el marco de la Constitución, tiene el mandato de garantizar la sanidad de nuestro Sistema Financiero Nacional evitando que el dinero sucio pueda contaminar nuestras cuentas nacionales”.

Para el  directivo de la UAF, Uriel Cerna, esta ley le va a permitir a la Unidad de Análisis Financiero ser la encargada de requerir una serie de información indispensable para prevenir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

 “Este tipo de delito, no es delito ordinario como la estafa, el fraude, la malversación, etc., este es un delito sofisticado, científico, que el crimen organizado, utilizando los grandes avances que hay en materia informática y de comunicación, rápidamente puede elaborar operaciones que son difíciles de identificar y es necesario hacerlo”, indicó Cerna.

El directivo dijo que el delito puede recurrir a los denominados Pitufeos, es decir las operaciones de poco monto, “entonces ellos a través de pequeños agentes económicos, pequeños negocios, pequeña operaciones comerciales, las pueden utilizar y entonces es ahí donde se hace necesario la investigación”.