Fortalecen legislación para la lucha contra el lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) gozará de mayores capacidades jurídicas, técnicas y operativas para el desarrollo del ámbito de su competencia, conforme la Ley aprobada por los legisladores con 76 votos.

La normativa, aprobada en el marco del combate contra el lavado de activos y en cumplimiento a compromisos internacionales y recomendaciones en esta materia, confiere a la UAF un nuevo rol de supervisión de los Sujetos Obligados, lo cual la faculta a ejercer acciones de manera integral en el cumplimiento formal de las medidas de prevención, así como sancionar su inobservancia.

La Ley establece la obligación de inscribirse en el Registro que para tal efecto llevará la UAF para todos los Sujetos Obligados, sin excepción, con lo cual se mejorará el acceso y control de la información necesaria sobre los sujetos obligados por esta autoridad para el desempeño de la función de análisis operativos y estratégicos desde una perspectiva integral, indica el dictamen de la normativa.

Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El Parlamento  también aprobó hoy   la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que tiene por objeto proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero nicaragüense de todos los riesgos asociados a esos delitos.

El legislador  Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto enfatizó que la aprobación de  ambas legislaciones pone a tono a Nicaragua en relación a otras naciones, que han modernizado sus leyes para enfrentar nuevas formas delictivas  promovidas por bandas internacionales.