Remiten Iniciativa de reforma y adiciones a Ley No.977 para reforzar funciones del Consejo Nacional Anti lavado de Activos

Para su consulta y dictamen, el Plenario remitió este jueves 29 de agosto a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley No.977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que tiene el objetivo de reforzar algunos aspectos de las funciones propias del Consejo Nacional Anti-Lavado de Activos, así como continuar perfeccionando las actividades de intercambio de información mediante la cooperación internacional, vía asistencia legal mutua.

La modificación redistribuye la supervisión de los Sujetos Obligados y asigna reguladores prudenciales para los sectores que carecen de ellos. De la misma manera mandata a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales.

“Las reformas en general están destinadas a integrar los cambios en los estándares internacionales, así como a superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia”, detalla la iniciativa.