Nicaragua fortalece legislación contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en entrevista al Canal Parlamentario reafirmó que las recién aprobadas Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la  Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas Destrucción Masiva están en consonancia con las disposiciones internacionales  aprobadas y ratificadas por las Naciones Unidas en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.

Aclaró, en el Programa Desde el Parlamento del Canal 98, que la Unidad de Análisis Financiero fue creada mediante Ley en el 2012 y que la recién aprobada deroga esta. Asimismo, recapituló que desde 1996 Nicaragua suscribió el Acta de Entendimiento entre los países miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que promueve la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

“El objetivo fundamental que persigue el GAFIC es que exista una legislación fuerte, dinámica y homogénea para hacerle frente a estos flagelos que impactan negativamente en la sanidad de los sistemas financieros en el mundo. Ninguno de los países integrantes del GAFIC podemos permitirnos ser bases y emplazamientos de lavadores de activos, de gente que esté vinculada con la narcoactividad del crimen organizado, la trata de personas y la proliferación de armas de destrucción masiva”, enfatizó.

Señaló que  todos los países latinoamericanos “tenemos las mismas disposiciones para evitar que la narcoactividad y el crimen organizado pretendan utilizar los sistemas financieros de nuestros países para lavar dinero sucio”.

Detalló que la ley de la UAF del 2012, ya derogada, tenía solamente la facultad de análisis y que de acuerdo a la nueva Ley, hoy tiene la nueva facultad de supervisar sectores de la economía nacional que no tienen entes supervisores, “donde se mueve mucha plata como las agencias comerciales que venden vehículos nuevos y usados, casas de empeño, por donde pueden pasar transacciones millonarias. Esta supervisión de la UAF se va a dar única y exclusivamente cuando estos actores de la economía nacional no tienen un supervisor designado”.

Enfatizó que las leyes aprobadas están en consonancia con las disposiciones de los organismos internacionales y con los convenios internacionales relacionados con el tema. “No estamos haciendo disposiciones antojadizas para criminalizar supuestamente determinadas actividades de protesta. Eso es absolutamente falso, nuestra legislación es de conformidad con lo que dicen las legislaciones de todo el istmo centroamericano y de América Latina”.

Indicó que en octubre pasado el GALAFIC reconoció que Nicaragua tenía tipos penales en el código penal que tipifican el terrorismo y el financiamiento al terrorismo pero no estaban en sintonía con el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, suscrito desde el 2002, lo cual fue incorporado en la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas Destrucción Masiva.