Nicaragua cumple recomendaciones del GAFI al aprobarse el Registro de Beneficiario Final

La Asamblea Nacional aprobó hoy la reforma a la “Ley General de los Registros Públicos y Código de Comercio de la República de Nicaragua”, que crea el Registro de Beneficiario Final relacionado a las sociedades mercantiles, con lo cual Nicaragua cumple con las exigencias del Grupo de Acción Financieras Internacional (GAFI) para la lucha contra el crimen organizado, la narco-actividad y el blanqueo de capitales.

La diputada Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, explicó que dentro de las exigencias del Gafi, se establece que cada sociedad mercantil debe declarar, identificar e inscribir al beneficiar final, que es el socio mayoritario o dueño de la sociedad. “Esto es lo que establece esta reforma que crea el Registro de Beneficiario Final”, anotó.

Agregó que con la reforma también se va a crear una normativa del Beneficiario Final que estará a cargo del Consejo Nacional de Registro integrado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el debate, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, enfatizó que con esta reforma “lo que pretende es crear un mecanismo que venga a reducir significativamente la posibilidad que el crimen organizado, la narcoactividad utilicen a las sociedades, particularmente a las mercantiles para delinquir, es decir que no sean un vehículo para desarrollar su actividad delictiva”.

El diputado Gutiérrez, tras reconocer el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, aseguró con esta reforma “se está dando paso en el sentido correcto y con la consecuencia en el actuar que siempre ha tenido y seguirá teniendo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el combate a la narcoactividad, al crimen organizado, blanqueo de capitales y al financiamiento al terrorismo.

Por su parte, el jefe de la Bancada Sandinista, diputado Edwin Castro, recalcó que esta reforma está dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, casi todos los países que recibieon análisis del gafi sobre la acciones en beneficio final fueron reprobada, no a Nicaragua, pero tendrá la comisión institucional esta trabajando en la normativa operativa de esta comisión

Tanto el diputado Castro, miembro de la Comisión de Justicia, como la presidenta del órgano parlamentario, diputada María Auxiliadora Martínez destacaron la participación del sector privado en la consultas, cuyos aportes fueron incluidos en la reforma.

En las consultas participaron representantes de la Cámara de Comercio de Servicios de Nicaragua (CCSN), Procompetencia, Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMEXNIC) y los equipos técnicos de la Corte Suprema de Justicia, PGR, Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).