FORTALECEN CONSEJO NACIONAL CONTRA LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS

La Asamblea Nacional, a solicitud de  la Presidencia de la República, aprobó este 24 de abril, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No.977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La Ley establece que el Consejo Nacional Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, será integrado  por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, quien asumirá la coordinación general del mismo.

Asimismo esta instancia estará integrada por un Consejo de Coordinación compuesto por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, el Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Procurador General de la República, el Presidente del Banco Central, Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Fiscal General de la República.

El Director General de la Policía Nacional, el Ministro Asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad, y el Vice Ministro del Interior formarán también parte de este Consejo en calidad de miembros.