Dictamen favorable a reforma a Ley contra lavado de activos

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional realizó hoy una serie de consultas y firmó el dictamen favorable para la reforma a la Ley 977 Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

“Con esta reforma pretendemos fortalecer la seguridad económica del país y fortalecer el muro de contención que Nicaragua ha venido desarrollando desde el 2007 en la lucha contra el narcotráfico contra el crimen organizado y contra el lavado de activos”,  afirmó la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.

Mediante la Reforma a la Ley 977, según su fundamentación, se amplía “el listado de actividades y profesiones no financieras relevantes, como es el caso de los abogados y notarios públicos, para que apliquen medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos, y que designe al Poder Judicial como su supervisor en materia anti lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva”.|

La Comisión consultó a representantes de instituciones involucradas en la ejecución de esta Ley como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Banco, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Según la diputada Martínez los consultados consideraron que esta reforma es de gran trascendencia para el país y la respaldaron en su totalidad.  Y agregó que “lo trascendente de la reforma es la inclusión de los abogados y notarios como sujetos obligados, porque están dentro de las profesiones no financieras, a reportar cualquier actividad sospechosa ante la Corte Suprema de Justicia que es la instancia que regula a los abogados y notarios”.

El doctor Julio César Arias, Juez Quinto Distrito Penal de Audiencias, expresó que la propuesta de Ley fortalecerá el sistema antilavado de dinero,  en relación a las recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del cual Nicaragua es suscriptor.

“Fundamentalmente de esto es lo que se trata y no está vinculado a ningún otro tema que no sea el de anti lavado de dinero. Los aportes nuestros están casualmente en el sentido de recoger en las leyes que se proponen reformar, recoger las recomendaciones del GAFI y lograr que Nicaragua califique mejor en las evaluaciones”, dijo Arias.