Sunday, Sep. 22, 2019

Consultarán Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero

Por: Prensa-Asamblea Nacional

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agosto 22, 2019

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Publicado en:

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto llevará a cabo el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, según remisión del plenario de hoy jueves 22 de agosto.

La propuesta de Ley cita en su exposición de motivos que “los Abogados y Notarios han sido incluidos en la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, por lo que hace necesario establecerles  obligaciones  para reportar operaciones inusuales en caso que las detecten  al Poder Judicial, para que éste haga su análisis y posteriormente reporte en caso que sea necesario, operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero”, cita la exposición de motivos de la Iniciativa”.

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