Thursday, Jul. 18, 2019

Consultarán iniciativa de reformas a Ley contra el Lavado de Activos

Por: Prensa-Asamblea Nacional

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junio 27, 2019

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Publicado en:

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos llevará a cabo el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, conforme remisión del plenario de hoy.

La propuesta de Ley, presentada por la Presidencia de la República, plantea en su exposición de motivos “la ampliación  del listado de actividades y profesionales no financieras relevantes, como es el caso de los abogados y notarios públicos, para que apliquen medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos, y que designe al Poder Judicial como su supervisor en materia anti-lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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