Comisión Económica dictamina favorable reforma a la Ley de la UAF

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó hoy favorablemente la Reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo fundamental es crear un vínculo institucional de carácter legal entre la UAF y la unidad especializada que se creará en el Poder Judicial para recibir los reportes de operaciones inusuales que generarán los abogados y notarios públicos como sujetos obligados por la ley contra el lavado de activos.

Así lo informó el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, tras señalar que dicha la Comisión tomó en consideración el planteamiento de los representantes de la Asociación de Abogados de Nicaragua para que en la reforma quede claramente establecidos que la relación de sigilo y confidencialidad que debe existir entre cliente y abogados se preserva en los procesos judiciales civiles, penales, administrativos de mediación o arbitraje.

Sin embargo, enfatizó que el argumento de la confidencialidad “no puede ser un burladero que impida de que el abogado y notario público cuando esté evidentemente frente a una operación inusual no tenga la responsabilidad de trasladar la información que tenga en su mano hacia la autoridad competente que en este caso no es la UAF, sino que es esa unidad especializada dentro del Poder Judicial”.

La reforma establece la inclusión de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados para reportar operaciones inusuales al Poder Judicial, quien se encargará de analizar la información y si el caso lo amerita enviará el reporte de operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El Legislador explicó que los abogados y notarios públicos en la generación del reporte de operación inusual no es que se convierten en investigador financiero o que esté desarrollando actividades de inteligencia financiera para ninguna institución, lo que hace es que si detecta alguna operación de carácter inusual que llegue a su despacho, sencillamente lo que hace es trasladar los hecho hacia la unidad del Poder Judicial y esta valora los hechos para decidir si amerita generar un registro de operación sospechosa o no.

Agregó que una vez que la unidad del Poder Judicial hace sus investigaciones y amerita que esa operación es sospechosa, la trasladará a la Unidad de Análisis Financiero, donde se hará la correspondiente revisión y tomará la decisión de judicializar o no.

El Legislador indicó que con esta medida Nicaragua está honrando sus compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), de incorporar a los sujetos obligados a reportar como los contadores públicos, los abogados y notarios públicos. Otros sujetos a incorporar son las casas de empeño, las empresas que venden vehículos automotores nuevos y usados, los que venden o comercian con joyas y metales preciosos, o sea hay un listado de obligados a reportar porque normalmente son ese tipo de transacciones los que utilizan la narcoactividad, el crimen organizado, el blanqueo de capitales, para cometer delitos.

“Nicaragua debe garantizar evitar ser un nido donde se hacine la narcoactividad y el crimen organizado y debe de evitar que sus abogados y notario público se conviertan en una herramienta para cometer delitos, para cometer fechorías, por lo tanto, nosotros creemos que esta reforma viene a fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho en nuestro país”, concluyó.