Friday, Mar. 29, 2024

Asamblea Nacional aprueba reformas en el sector financiero en cumplimiento al GAFI/GAFILAT

Por: Prensa-Asamblea Nacional

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agosto 24, 2021

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Con el fin de fortalecer el marco jurídico en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, la Asamblea Nacional aprobó hoy tres reformas en el sector financiero, que permitirán, además, cumplir con los compromisos en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y GAFILAT de Latinoamérica.

Los diputados y diputadas aprobaron la Ley de Reforma a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros; la Ley de Reforma a la Ley de Mercado de Capitales, y la Ley de Reforma a la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

El diputado José Figueroa, vicepresidente de la Comisión Económica, explicó que con las reformas a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros; y a la Ley de Mercado de Capitales, se fortalecen el marco legal de sanciones tanto a personas naturales como jurídicas reguladas por estas leyes.

En el caso de la Reforma a la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), el diputado Figueroa dijo que es para darle atribuciones a esta institución  para que pueda emitir normativas, regulaciones, disposiciones que fortalezcan el tema de la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante el período de debate en el Plenario, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, señaló que aunque las tres leyes son diferentes, pero tienen el denominador común que las enlaza como es la necesidad del Estado de Nicaragua de continuar avanzando en el seguimiento y el fortalecimiento de nuestro Sistema Financiero Nacional.

El diputado Wálmaro resaltó los compromisos adquiridos por Nicaragua ante el GAFI y GAFILAT, en cuyos informes hacen recomendaciones a Nicaragua para intensificar las medidas de prevención de los flagelos del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de las armas de destrucción masivas, los cuales el país está cumpliendo con la aprobación de dichas reformas.

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