Aprueban reformas a Ley contra Lavado de Activos para proteger la economía nacional

Con el fin de garantizar seguridad financiera a las y los nicaragüenses en la actividad económica derivada del desarrollo tecnológico, la Asamblea Nacional aprobó hoy la Iniciativa de reformas y adiciones a la “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y Adición a la “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros”.

Con esta reformas y adiciones se “adecúa el marco jurídico que regula a las entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional, dotándoles de seguridad jurídica necesaria para el ejercicio de su actividad económica en la prestación de nuevos productos derivados del desarrollo de la tecnología o tecnologías en desarrollo”, tal como lo establece las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El diputado Carlos Emilio López, durante el debate sobre la Reforma a la Ley contra el lavado de activos, precisó que esta propuesta muestra el decidido compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de proteger la economía y mantenerla sana, sostenible, una economía con justicia social y libre de contaminación del crimen organizado y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con las organizaciones planetarias en materia económica.

Por su parte, la diputada Jenny Martínez sostuvo que esta reforma permitirá regular y proteger a los usuarios de activos virtuales y proveedores de servicios virtuales a fin de evitar acciones ilícitas, mantener una economía sana y con ello dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI.

La diputada Irma Dávila enfatizó que las operaciones financieras a través de Criptomonedas, Bitcoin y cualquier otra moneda virtual tienen alto riesgos de ser utilizados para operaciones ilícitas del crimen organizado, por cuanto se hace necesario establecer regulaciones para proteger a los usuarios y la economía nacional.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, señaló que la aprobación de la reforma viene a fortalecer la economía, brinda el blindaje a las instituciones financieras para evitar la contaminación de dinero sucio que pueda correr por los rieles legales de nuestro Sistema Financiero Nacional.

Sostuvo que aunque son necesarios los avances tecnológicos, pero también crea condiciones para que grupos que se dedican a la comisión de delitos y vean nuevos instrumentos como una oportunidad para desarrollar su actividad delictiva.

Por lo tanto, dijo se hace necesario fortalecer los mecanismos de protección de la economía frente a los delitos de lavado de activos, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y facilitar a las autoridades públicas a cumplir sus funciones de protección y seguridad frente a la delincuencia organizada.