Firmes y Vigilantes contra el crimen organizado transnacional

Por instrucciones de la Co-Presidencia de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, aprobamos unánimemente la mañana de este miércoles, una Ley que fortalece nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional  contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El Plenario aprobó modificaciones a la Ley N°. 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y a la Ley N°.976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero;  a la Ley N°. 641, Código Penal;  a la Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, y a la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Estas reformas que fortalecen la solidez del Sistema Financiero Nacional y refuerzan la capacidad y legalidad de nuestras instituciones del Estado, incorpora trascendentales instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua, como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, y el Convenio para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear del año 2005, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

“Estas reformas ponen en evidencia algo que desde el año 2012, de manera consistente y consecutiva, ha venido mostrando el Estado de la República de Nicaragua: Cero tolerancia al crimen organizado, al blanqueo de capitales y a la narcoactividad”, refirió.

Señaló que estas reformas mejoran las definiciones como: Actos Terroristas, Designación, Inmovilizar o Congelar, Organismos sin Fines de Lucro y el concepto de Personas Expuestas Políticamente, e incorpora los activos y monedas virtuales como el bitcoin, los cuales podrán ser perseguidos, analizados e intervenidos por los fiscalizadores del sistema.

Por su parte el diputado Edwin Castro, jefe de la Bancada del Frente Sandinista, mencionó que esta Ley propone fortalecer el Muro de Contención contra el crimen organizado que ha ubicado a Nicaragua como uno de los países más seguros de la región.

“Viene a darle más herramientas a las autoridades policiales para la persecución de estos delitos, pero además, a través del Código Penal, determina nuevos conceptos penales relativos a estos delitos”, dijo.

Agregó que la nueva Ley, incorpora al Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la Comisión Nacional de Microfinanzas, instituciones claves en la prevención,  investigación y sanción contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, en tanto señaló, que las organizaciones criminales transnacionales ya no solo operan mediante los mecanismos tradicionales. “Hoy utilizan nuevas tecnologías, activos virtuales, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales, para movilizar recursos ilícitos y ocultar el origen de sus operaciones”, refirió.

Dijo que ante esta realidad, Nicaragua continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales para proteger la paz y la estabilidad económica.

“De igual forma fortalece las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y mejora la coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, detección, investigación, y persecución de los delitos vinculados al lavado de activos y crimen organizado”, detalló.