Abogados y Notarios consultados sobre reforma a la Ley de la UAF

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto concluyó hoy las consultas para dictaminar la reforma a la Ley de Unidad de Análisis Financiero, que establece la inclusión de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados para reportar operaciones inusuales al Poder Judicial,  y si el caso lo amerita enviará el reporte de operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero.

En la consulta participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios Públicos, quienes recibieron la explicación y expresaron sus consideraciones y recomendaciones sobre la iniciativa que tiene que ver con la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El doctor Juan Ramón Gradiz, directivo del gremio de abogados, dijo que en la consulta fueron aclaradas algunas dudas como el procedimiento para cumplir con las disposiciones contenidas en Ley No. 1000 que incluye a los abogados y notarios como sujetos obligados para reportar operaciones inusuales a través del Poder Judicial.

“Como profesionales del derecho nosotros conocemos que este es un proceso que se viene desarrollando desde años atrás, es más creo que Nicaragua es uno de los últimos países que ha venido adoptando normativas en el sentido de fortalecer con este tipo de medidas las atribuciones del Estado de Nicaragua para el enfrentar la criminalidad organizada transnacional dentro de lo que se incluye el delito de lavado de activos”, expresó Gradiz.

A la vez señaló que la incorporación de los abogados y notarios cómo sujetos obligados para reportar operaciones inusuales “es sumamente importante por el desempeño de nuestras funciones, es decir que como notarios públicos somos fedatarios públicos, una especie de ministros de fe pública y ante nuestro oficios con una simple firma podemos aprobar decisiones trascendentales como la creación de una persona jurídica nueva con capacidad para contratar y ser sujeto de derecho”.

En sentido, consideró “correcta y necesaria la reforma para el fortalecimiento del marco jurídico nacional a fin de fortalecer el enfrentamiento contra la criminalidad organizada”. A la vez puntualizó que esta reforma permite también proteger a los abogados y notarios de Nicaragua.

Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, dijo que en una primer reforma se incorporó a los contadores públicos a través de su Colegio de Contadores y en base a una nueva recomendación del Grupo de Acción Financiera  (GAFI) del cual Nicaragua es miembro desde 1999 se planteaba la necesidad de incorporar a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar.

En tanto, aseguró que con esta reforma se está generando un vínculo jurídico que debe existir entre la autoridad que es la que recibe el reporte de operación inusual proveniente del abogado y notario, que es diferente al registro de operación sospechosa de la entidad especializada.

En ese sentido, explicó que el organismo especializado de la Corte Suprema de Justicia es la que recibe el registro de operación inusual que genera el abogado y notario público, y que esa entidad es la que hace el registro de operación sospechosa. “No es el abogado y notario público el que genera un reporte de operación sospechosa no es esa la responsabilidad del abogado, sino que genera un registro de operación inusual; la diferencia fundamental es el elemento técnico especializado que debe de contener ese tipo de reporte”, aclaró.

Agregó que el abogado y notario público “ni está en su formación ni está en su responsabilidad generar un registro de operación sospechosa eso le corresponde a un ente especializado en este caso al ente especializado de la Corte Suprema de Justicia”.

El diputado Gutiérrez enfatizó que lo que hace el abogado “es reportar una operación que a su entender considera que es una operación inusual y quien transforma ese reporte de operación inusual hacer un registro de operación sospechosa es esa unidad especializada creada por ley en la Corte Suprema de Justicia, la cual una vez teniendo ese reporte en la mano lo traslada a esa gran unidad altamente especializada que es la Unidad de Análisis Financiero y ahí se toma la decisión final que si ese caso se judicializa o no se judicializa, eso ya lo dicen las leyes”.

Finalmente recalcó que “no se está sometiendo al abogado y notario público a que desarrolle labores de inteligencia como se ha venido diciendo, ni siquiera tiene que generar un registro de operación sospechosa estamos hablando de que generan un registro de operación inusual y quien le da todo el trámite y le da forma de registro de operación sospechosa es una entidad especializada que si hace labores de inteligencia y que va a estar en la Corte Suprema de Justicia y es la que va a tener el vínculo legal con la UAF”.